中航泰达购买包钢集团旗下包钢节能34%的股权已完成：具有三重意义

5月18日消息，中航泰达（836263）在2022业绩说明会上表示，购买包钢集团旗下包钢节能34%的股权去年底已经完成，此举对公司有三重意义：一是通过与包钢节能公司业务等方面的协同，有助于拓展公司业务范围，提升公司市场竞争力和行业地位；二是获得长期、稳定的投资回报，有利于提高公司资产质量，改善财务状况，增强持续经营能力。参与包钢节能混改，有利于相关方实现优势互补，发挥协同作用，进一步巩固和提升公司的竞争和盈利能力；三是有利于相关方实现优势互补，发挥协同作用，进一步巩固和提升公司的竞争和盈利能力。

下为业绩说明会全文：

问题1、参与包钢混改对公司的影响有哪些？

(资料图片仅供参考)

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。报告期内，公司参与大型国企混改项目，即通过增资+股权转让方式，购买包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称“包钢节能）34.00%的股权，交易对方为上市公司北方稀土。2022年7月8日，包钢节能34.00%股权已变更至公司名下。2022年12月，公司完成全部增资和股权转让价款的支付，金额共计4.68亿元。公司本次重大资产购买事项已实施完毕。公司在积极推进原有主营业务发展的同时，通过与包钢节能公司业务等方面的协同，有助于拓展公司业务范围，提升公司市场竞争力和行业地位；通过获得长期、稳定的投资回报，有利于提高公司资产质量，改善财务状况，增强持续经营能力。参与包钢节能混改，有利于相关方实现优势互补，发挥协同作用，进一步巩固和提升公司的竞争和盈利能力。

问题2、贵司是否有权益分派计划？参与混改的公司是否有分红？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。根据公司经审计的2022年年度报告，截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为9,479.44万元，母公司未分配利润为10,591.34万元。公司目前总股本为139,960,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.0000元（含税），公司本次权益分派共预计派发现金红利2,799.20万元。

按《增资扩股及股权转让协议》约定，包钢集团节能环保科技产业有限责任公司每年在净利润弥补亏损、提取盈余公积后，应将剩余部分全部进行分红，也可根据经营情况进行调整，但须保证不低于可供分配利润的30%进行年度分红。目前包钢节能混改公司2022年年度分红方案相关方正在协商，尚未确定。

问题3、公司未来发展战略是什么，是否有碳减排方面的布局？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司是专注于烟气治理领域的高新技术企业，公司中长期战略是致力于成为工业企业环保、节能、低碳综合解决方案的提供商和智慧运营商。公司将在钢铁、焦化行业烟气治理业务领域稳步发展的基础上，加大产业布局，同步增加人才储备和技术积累，充分发挥上市公司优势，多方面提高公司经营能力和管理水平。钢铁行业是碳减排的重要责任主体，公司专注于钢铁、焦化等非电行业业务，将持续关注节能、碳减排技术的研发和应用，积极布局节能、碳减排业务方向，争取实现业绩突破。同时，公司参与了包钢集团节能环保科技产业有限公司（以下简称“包钢节能”）股权混改，包钢节能公司是包钢集团旗下唯一的节能环保运营平台，有大量的节能环保治理需求，公司与包钢节能公司通过业务协同可以实现优势互补，共同发展，有利于公司完善产业布局。

问题4、公司对股东的股息回馈有目共睹，股民很有收获感，今后会否延续这种风格？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司历年以来实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司将继续努力做好经营业绩，为广大投资者创造更大价值。

问题5、公司的收入结构、毛利率目前情况怎么样？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。第一类为建造项目收入占比为31.55%，毛利率为0.33%；第二类为运营项目收入占比为68.15%，毛利率为30.85%，第三类产品为其他行业务主要为技术服务支持等收入占比为0.29%，毛利率为15.17%。

问题6、请问2022年公司资产及负债情况怎么样，负债率是多少？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。2022年公司资产总额为8.54亿元，负债总额3.75亿元，资产负债率为43.87%，较上年同期有所降低，公司资产负债率处于正常水平。

问题7、公司的核心竞争力有哪些？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司的核心竞争力主要体现在如下方面：（1）技术优势：钢铁工业中的烧结、焦炉烟气成分复杂，且工况、温度等条件波动较大，治理的技术难度较高。公司经过多年的探索积累已取得多项专利技术，形成成熟的湿法、干法脱硫脱硝核心技术，能够满足工业烟气治理需求。公司在运营的项目可以实现稳定、达标排放。（2）丰富的行业经验和客户积累：公司一直深耕钢铁行业业务，项目实施经验丰富。通过多年业绩积累，拥有稳定、优质的客户资源。（3）成熟的运营服务团队：截至2022年末，公司拥有400余人的项目运营团队，运营团队人员对各环保设备及工艺路线有深刻理解，在多年的烟气治理工程建设及运营过程中积累了丰富的经验。（4）提供项目全生命周期服务的优势：公司能够提供包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务，服务阶段涵盖方案论证、项目建设、技术培训、后续持续运行等全项目过程，是行业内少数能提供一站式全生命周期服务的企业之一。

问题8、请问公司2022年的经营状况如何？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。（1）公司财务状况：截至2022年12月31日，公司资产总额为8.54亿元，相比上年期末的8.53亿元增加了0.10%；营业收入4.12亿元，相比上年同期5.57亿元同比减少26.03%；归属于母公司股东的净利润4,315.83万元，相比上年同期1,668.73万元同比增长158.63%。

2022年，公司围绕钢铁行业的业务需求深度挖掘客户资源，继续稳定和拓展客户关系。报告期内，公司运营业务拓展了新客户中天钢铁1#烧结机活性焦脱硫脱硝运营项目、老客户兴澄特钢400烧结活性焦脱硫脱硝运维项目和新疆八一钢铁焦化分厂脱硫脱硝一体化承包运维项目；建造业务中标了动供总厂1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放改造项目、稀土钢板材公司7#、8#高炉热风炉项目。此外，公司还中标了中国华能吸附法烟气脱硫脱硝项目，该项目是公司将钢铁行业积累的烟气处理技术经验应用于华能集团低温法污染物一体化脱除技术（简称“COAP”）的示范性项目，是公司作为核心供货商深度参与华能COAP技术在电力行业的首次工程化应用。

问题9、公司所属行业政策有哪些利好？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。2022年3月，工业和信息化部、国家发改委、生态环境部联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，全面推进超低排放改造，力争到2025年80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前碳达峰。目前，全国已有超60%钢铁产能完成超低排放改造，整体正有条不紊地推进。大气污染治理属于政策驱动型行业，国家的政策导向会对市场产生深远影响。超低排放政策加速推进了钢铁、焦化、水泥、化工等非电行业超低排放业务的市场空间持续释放；“碳中和”和“碳达峰”目标的制定，将有利于环保产业规模进一步扩大。